في أحدث صفقة احتيال تُعد من الأكبر من نوعها، أعلنت شركة BlackRock أنها تعرضت لخسائر جسيمة بعد أن اكتشفت أنها دفعت نحو 500 مليون دولار إلى شركة قام بتأسيسها رجل هندي يُدعى Bankim Brahmbhatt، مستخدماً سلسلة من العقود والفواتير المزيفة لإيهامها بأنها مستحقات حقيقية.
وأوضح التحقيق أن Brahmbhatt أسّس مكتباً في نيويورك، ثم عرض على BlackRock — بالاعتماد على مستندات زائفة مفادها أن شركته قامت بأعمال أو قدمت خدمات تستحق الدفع، ما دفع الشركة لدفع المبلغ المتفق عليه.
بعد استلام الأموال، قام Brahmbhatt بنقلها إلى الهند وموريشيوس، ثم أعلن إفلاسه أمام السلطات الأميركية وأغلق مكتبه، قبل أن يختفي من الولايات المتحدة.
الواقعة أثارت تساؤلات شديدة حول إجراءات العناية الواجبة (due diligence) لدى أحد أكبر مديري الأصول في العالم، وعن مدى قدرة الجهات الرقابية على كشف مثل هذه المخططات قبل وقوعها.
التحقيقات الآن تركز على كيفية تزوير مستندات بهذا الحجم، وأين ذهبت الأموال، بالإضافة إلى إمكانية ملاحقة Brahmbhatt دولياً.
